О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"
: АО "НПК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение ХХ, комната № 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037705050570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705503750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08551-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
О повестке дня заседания Совета директоров эмитента
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров): 24 января 2023 года.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 января 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по кадрам и административным вопросам Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
7. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с директором по оперативной работе Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
8. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с коммерческим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
9. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с техническим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
10. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
11. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с начальником Департамента внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПК"
__________________ Шпаков В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.01.2023г. М.П.